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국제자금세탁방지기구(FATF)가 범죄활동을 보다 수월하게 식별할 수 있도록 규제 당국이 가상자산 사용자 정보를 수집하도록 권고했다. 14일(현지시간) 코인데스크에 따르면 FATF는 최근 보고서를 통해 불법거래를 식별하는 기본적인 방법은 사용자의 거래활동과 프로필을 대조하는 것이라며, 사용자 연령, 범죄 이력, 불법 활동과 관련된 웹사이트 활동 여부 등이 참고 대상이라고 설명했다. 또 고객신원확인(KYC)/자금세탁방지(AML) 규정을 준수하지 않은 거래소에 가상자산을 전송하거나 트래블룰 기준에 못 미치는 액수를 이체한 사용자, 퍼블릭체인에서 모네로, 지캐시 같은 프라이버시 코인을 거래하는 사용자를 집중적으로 감시해야 한다고 덧붙였다. FATF의 새로운 보고서는 규제기관이 가상자산 서비스 제공업체에 규제권한 일부를 위임하도록 권고한지 1년만에 나온 것이어서 향후 각국 규제당국이 이를 어떻게 수용할지 관심이 집중되고 있다. 한편 FATF의 권고는 전 세계 200개국 이상의 금융 규제당국이 따르고 있다. | |
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