고액현금거래보고(CTR) 로 인해 조사받으신 적이 있으신가요?20
- 등록일 2021-08-04 00:45
- 조회수 4106
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파워링크 
등록안내
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대충 알고만 있었는데 자세한 자료 감사합니다.
본 CTR의 취지는 다음과 같네요
※ FIU는 자금세탁이 의심되는 등 “수사 및 조사에 필요하다고 인정 하는 경우에 한하여” 정보분석심의회 심의 등 엄격한 절차를 거쳐 법이 규정한 기관(검·경, 국·관세청 등 8개 기관)에 정보를 제공
2021-08-04
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싼데비싸네요
취지와 실례는 다릅니다.
언제 어디서 내가 걸릴 지 모른다는 마음으로 조심하며 살아야...
2021-08-04
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 여의도날탱이
사실 정상적인 상황이면 자주 1000만원 이상 현금으로 넣을일이 뭐가 있나요? 계좌이체든 수표든 아니면 카드 매출이던지
다 이유가 있으니, 현금 거래 하는거고. 다 그런이유 잡아낼라고 자동으로 시스템화 한거죠
사실 명목상 하루 천만원이지. 주일 단위로 월단위로 비 정상적인건 다 필터링 금융분석원에 보고 됩니다 (예를 들면 거래가 거의없던 통장에, 갑자기 하루 500만원 이내에서 입출금거래가 자주 일어 난다던가)
딱히 회피 꽁수는 없구요. 금고사서 5마넌짜리 쟁여 놓으시는 수뿐이
2021-08-04
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영양듬뿍호두
저는 큰돈 그리 입출금 할 일이 없어 그런가 딱히 신경은 안 쓰이더라구요..
2021-08-04
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[* 비회원 *]
고액기준 안걸릴려고 1천만원이하로 끊어서 넣으면 시스템으로 다 걸러집니다. 그게 더 의심스러워서 금융기관 보고대상으로 선정됩니다. 순리대로 하시면 됩니다. 서민들중에 단순히 일이천 현금넣었다고 조사안나옵니다.
2021-08-04
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레버리지드림
부자들이 현금 챙기는 이유가 다 있지요
2021-08-04
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기변중
시행된지 오래됐고 나눠 넣어도 패턴이랑 일정기간 금액 늘어나면 자동 보고된다 하더라고요 현금을 수표로 바꿀때도 적으라 하던데 ㅋㅋ 현금 1억정도씩 넣을때도 은행에서 사유 서너번 작성한적은 있었는데 문제된적은 없었네요. 문제될일 안하셨으면 큰 걱정 안하셔도될듯요.
2021-08-04
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500씩...!
@금수까락 노놔서 입금해야 할 정도로 CTR이 강력한가 보네요